第一部分：實(shí)名制賬戶(hù)的相關(guān)法規(guī)文件

1. 2007《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》

2. 銀發(fā)（2015）392號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶(hù)加強(qiáng)賬戶(hù)管理的通知》

3. 銀發(fā)（2016）261號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》

4. 銀令（2022）1號(hào)令《客戶(hù)盡職調(diào)查與客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》

第二部分：二代居民身份證

1. 二代居民身份證基礎(chǔ)知識(shí)

（1）身份證樣式、構(gòu)造、有效期等基本介紹

（2）少數(shù)民族身份證識(shí)別方式

（3）客戶(hù)身份信息九要素的登記要點(diǎn)

2. 二代身份證防偽特征

（1）正面熒光

（2）定向光變色膜

（3）內(nèi)容排版

（4）光變光存儲(chǔ)

3. 臨時(shí)身份證防偽特征

（1）正面熒光

（2）變色圖案

（3）縮微文字

第三部分: 港澳臺(tái)居民證件

1. 港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證防偽特征

（1）縮微文字

（2）變色圖案

（3）多重影像圖案

2. 臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證防偽特征

（1）全息封膜

（2）熒光現(xiàn)象

（3）變色圖案

3. 港澳臺(tái)居民居住證防偽特征

（1）光變光存儲(chǔ)

（2）定向光變色膜

（3）熒光現(xiàn)象

第四部分：外國(guó)護(hù)照

1. 護(hù)照的常見(jiàn)防偽特征

（1）全息封膜

（2）熒光圖案

（3）安全線(xiàn)

（4）微孔字符

2. 多國(guó)假護(hù)照案例分析與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

3. 護(hù)照出入境章的審核

4. 中國(guó)簽證的防偽特征

（1）縮微文字

（2）凹版（凸版）印刷圖案

（3）全息圖

5. 2017版/2023版外國(guó)人永久居留身份證防偽特征

第五部分：對(duì)公證件（默認(rèn)講營(yíng)業(yè)執(zhí)照，如有其他需要可以增加其內(nèi)容）

1. 新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照防偽特征

（1）水印

（2）縮微文字

（3）暗紋字體

（4）熒光現(xiàn)象