近日，有關(guān)USDT即將暴雷的新聞鋪天蓋地，而涉及的事件就是7月22日向紐約州總檢察長(zhǎng)辦公室提供舉證，以及7月29日的聽(tīng)證會(huì)，可是這些事件真的會(huì)引起市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)嗎？讓我們一探究竟。

舉證會(huì)之前因后果

2019美國(guó)東部時(shí)間4月25日下午4：15，紐約州總檢察長(zhǎng)Letitia James將Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭。

USDT是Tether公司推出的基于法幣發(fā)行的代幣，聲稱用戶可以將USDT與USD進(jìn)行1：1兌換。Bitfinex是著名的老牌交易所，最大的特色是其合約交易。

為什么紐約州總檢察長(zhǎng)將這幾家公司告上法庭，其背后的關(guān)系是什么呢？

2013年3月，Bitfinex在香港注冊(cè)

2014年，Tether公司在英屬維爾京群島成立，并發(fā)行了1：1錨定美元的USDT

2015年2月，Bitfinex宣布支持USDT交易，用戶可通過(guò)Bitfinex交易所換取USDT。

2017年4月，波多黎各的Noble Bank開(kāi)始接管Bitfinex的銀行業(yè)務(wù)，而為USDT提供等額美金擔(dān)保的銀行賬戶，就設(shè)在Noble Bank。

2017年12月，Bitfinex和Tether因缺乏透明度等問(wèn)題被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)傳喚

2017年，離岸法律公司毅柏律師事務(wù)所泄漏的文件顯示：Bitfinex的CEO Philip Potter和CFO Giancarlo Devasini在英屬維京群島成立了Tether Holdings Limited。另一方面，Tether官網(wǎng)及其香港公司由Tether Holdings Limited全資控股。

最終，在紐約州檢方提交的長(zhǎng)達(dá)23頁(yè)起訴書(shū)中，Tether和Bitfinex的關(guān)系被公之于眾，同時(shí)，紐約州檢方控告兩者涉嫌多項(xiàng)重大違規(guī)，具體包括：1. 無(wú)照經(jīng)營(yíng)

Bitfinex和Tether 同為iFinex Inc.子公司，按照規(guī)定，如果在紐約州從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)需要得到州金融服務(wù)部頒發(fā)的牌照，并遵守相關(guān)法規(guī)，但Bitfinex和Tether都沒(méi)有相關(guān)牌照。同時(shí)，有證據(jù)表明，Bitfinex允許紐約州投資者在其平臺(tái)上從事虛擬貨幣存款、提現(xiàn)、交易等行為。

2. 重大事項(xiàng)未予披露

Bitfinex存在4處示予披露的重大事項(xiàng)：合作的支付處理商的信息、8.5億美元資金損失的信息、與Tether達(dá)成的9億美元循環(huán)信用貸款可能涉及利益沖突的信息、6.25億美元資金轉(zhuǎn)移的信息。

3. 資金管理不善

Bitfinex和Tether的支付處理商Crypto Capital是造成其8.5億美元資金損失的“元兇”，至2018年底，該公司一共為Bitfinex處理了10億美元的資金，但二者都沒(méi)有與其簽訂合同或書(shū)面協(xié)議。同時(shí)，有證據(jù)表明，該公司未分別處置Bitfinex的自有資金和客戶的資金。

4. 關(guān)聯(lián)交易

檢方懷疑，Bitfinex和Tether達(dá)成的9億美元循環(huán)信用貸款存在重大的利益沖突，而非其代理律師所說(shuō)的“公平交易”，因?yàn)橘J款雙方的簽字代表及提供擔(dān)保的公司DigFinex存在巨大的利益相關(guān)性。

舉證，即列舉本方證據(jù)以證明自己觀點(diǎn)或主張的正確性。Tether和Bitfinex將用何證據(jù)說(shuō)明資金運(yùn)轉(zhuǎn)的獨(dú)立性，如何證明其未利用市場(chǎng)地位對(duì)投資者進(jìn)行持續(xù)性的欺詐，只能等待紐約州檢方的官方公告。而市場(chǎng)的反應(yīng)呢，USDT真的會(huì)成為下一個(gè)雷點(diǎn)嗎？

USDT之前世今生

從USDT/USD溢價(jià)歷史走勢(shì)可以看出，USDT已經(jīng)歷過(guò)多次爆雷走勢(shì)。

2017年11月20號(hào)，圈內(nèi)頻頻爆出發(fā)行USDT的Tether公司出現(xiàn)保證金不足的情況，我們用真金白銀在泰達(dá)公司買來(lái)的USDT出現(xiàn)有可能無(wú)法兌付的情況，網(wǎng)傳泰達(dá)公司的銀行賬戶和發(fā)行的USDT是無(wú)法通過(guò)審計(jì)的。通過(guò)USDT/USD比值從等值1瞬間向下插針至0.9附近，大量投資者將手中的USDT換成BTC包括其余主流幣避險(xiǎn)，推動(dòng)BTC大盤再度發(fā)力向上變盤。

2018年10月15號(hào)，錨定美元的USDT，因信任危機(jī)導(dǎo)致USDT對(duì)美元匯率持續(xù)走低，10月15日下午13:00匯率急速下滑，因避險(xiǎn)情緒濃重，很多散戶將USDT換成法幣或比特幣等其他數(shù)字貨幣。短時(shí)間的兌付法幣，導(dǎo)致大多數(shù)交易所場(chǎng)外交易匯率持續(xù)下跌，據(jù)非小號(hào)數(shù)據(jù)顯示，小時(shí)內(nèi)USDT兌美元0.99跌到0.85，跌幅高達(dá)15%；同時(shí)也導(dǎo)致了BTC/USDT交易對(duì)的上漲，比特幣從6350美元迅速拉升到7788美元。漲幅高達(dá)22.6%。

2018年11月19號(hào)，USDT/USD再次出現(xiàn)負(fù)溢價(jià)，BTC已經(jīng)從6400美金跌至最低4225美金左右，短短10天累計(jì)跌幅達(dá)到了34%，此次造成市場(chǎng)恐慌的是BTC，一旦USDT出現(xiàn)崩盤，資金回流至BTC避險(xiǎn)的可能性大減，因?yàn)锽TC也處于腰斬走勢(shì)中，說(shuō)明隨著B(niǎo)TC大跌，資金正逐步逃離加密貨幣市場(chǎng)，導(dǎo)致USDT短時(shí)間內(nèi)拋售加大，從而出現(xiàn)在USDT/USD上就是負(fù)溢價(jià)狀態(tài)。

2019年4月底，一個(gè)月內(nèi)USDT增發(fā)近8億美元以上，并且泰達(dá)官方承認(rèn)只有74%的USDT有現(xiàn)金及等價(jià)物支撐。同期Bitfinex有8.5億美金的資金受到凍結(jié)，涉嫌通過(guò)Tether增發(fā)USDT來(lái)補(bǔ)齊資金缺口。散戶擠兌Bitfinex爆出提現(xiàn)緩慢，市場(chǎng)又一次陷入的恐慌。最終以Bitfinex發(fā)行平臺(tái)幣LEO將事件平息。而這次情況不同的是，在USDT流通市值不斷攀升的情況下，加密市場(chǎng)5月份開(kāi)始迎來(lái)了一波凌厲的上漲行情。

2019年7月，也就是本月，網(wǎng)曝紐約總檢察長(zhǎng)辦公室發(fā)布Bitfinex和Tether非法發(fā)行證券的報(bào)告，要求Tether在7月22日對(duì)此事作出回應(yīng)，并于7月29日舉行聽(tīng)證會(huì)。并且Tether在波場(chǎng)上又一次性增發(fā)50億枚USDT的事件被爆出，雖然官方出來(lái)澄清僅僅只想發(fā)布5000萬(wàn)枚，結(jié)果按錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn)，并及時(shí)將多余的USDT銷毀。但這種低級(jí)失誤，居然發(fā)生在一家發(fā)行幾十億美元流通資產(chǎn)的區(qū)塊鏈頭部公司。

技術(shù)圖形走勢(shì)看，USDT爆雷有其歷史周期性，平均來(lái)看USDT的溢價(jià)一般需要2至3周時(shí)間回歸正常水平。期間其余穩(wěn)定幣也會(huì)出現(xiàn)不同幅度的上漲，其中TUSD的漲幅最高，截至目前TUSD溢價(jià)最高發(fā)生在去年10月15號(hào)，溢價(jià)高達(dá)23%。上一次爆雷事件是穩(wěn)定幣之間的競(jìng)爭(zhēng)，目前看TUSD仍處于正常區(qū)間范圍波動(dòng)，并未出現(xiàn)大幅溢價(jià)，其余穩(wěn)定幣也都處于正常范圍，而且更為重要的是在歷史上的USDT暴雷之前，USDT/USD溢價(jià)率先出現(xiàn)下跌走勢(shì)，然后在利空消息當(dāng)天直接大幅砸盤，K線形態(tài)上就出現(xiàn)了圖中的超長(zhǎng)下插針走勢(shì)，側(cè)面說(shuō)明持有USDT的主力資金提前知道消息并提前慢慢出貨，而目前看USDT/USD近期也一直處于正常水平波動(dòng)，并未像之前一樣在日期臨近之前就開(kāi)始出現(xiàn)緩跌走勢(shì)，說(shuō)明目前USDT大概率不會(huì)出事情。反過(guò)來(lái)如果USDT再次出現(xiàn)暴雷事件，那么對(duì)BTC等主流幣來(lái)說(shuō)也將是利好事件，市場(chǎng)資金也將會(huì)手中的USDT換成BTC和其余主流幣，短時(shí)推動(dòng)幣價(jià)大漲走高。

近期，USDT流通市值持續(xù)創(chuàng)出歷史新高行情，截止今天已高達(dá)40.26億美元，場(chǎng)外OTC價(jià)格也小幅回落至6.93，并未像之前暴雷事件一樣出現(xiàn)大幅回落。

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