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章誠:股權激勵課程:《金手銬,咋銬——股權激勵操作實務》
2017-07-25 2703
對象
董事 監(jiān)事 高管 股權激勵團隊
目的
為企業(yè)建立以價值為導向的現(xiàn)代企業(yè)精神,正確建立企業(yè)與高管、股東、關鍵人員、員工之間的利益分配機制,平衡長短期目標,吸引并留住優(yōu)秀人才,鼓勵創(chuàng)新,提高公司的競爭力,確保企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
內(nèi)容

第一部分 基礎知識。

一、股權激勵的現(xiàn)狀——面臨5大困難。

困難一:法律法規(guī)象6月的天,說變就變。

困難二:企業(yè)性質(zhì)類型多樣復雜。

困難三:股權激勵模式龐雜。

困難四:股權激勵本身是個系統(tǒng)工程。

困難五:德不配位,情懷不夠。

二、名詞解釋

(一)股份與股票、出資額的區(qū)別。

(二)股權與股份、出資額的區(qū)別。

(三)期權、期股、股票期權的區(qū)別。

1、期權與股票期權的區(qū)別。

2、期股與股票期權的共同點與區(qū)別。

3)期股與股票期權的區(qū)別

(四)期貨、期權、股指期貨與權證的區(qū)別。

三、股權激勵考核制度設計

(一)評估報告法

(二)評級量表法

(三)目標管理法

(四)360度績效考核法

(五)平衡計分卡法

四、 股權激勵計劃的實施

第一步   組建股權激勵計劃管理團隊并進行具體職責分配;

第二步   專門的股權激勵顧問機構的選聘。

第三步   股權激勵計劃草案等文件、配套制度的起草。

文件及配套制度清單:

第四步   股權激勵計劃文件的提交與審核。

一、上市公司股權激勵計劃文件的提交及審核程序。

二、上市公司股權激勵計劃文件提交及審核過程中應注意的問題。

三、上市公司不得實施股權激勵的情形。

四、非上市公司股權激勵計劃文件的提交及審核程序。

五、非上市公司實施股權激勵計劃中的問題。

第五步   股權激勵計劃的授予與行權程序。

第二部分 操作實務——股權激勵計劃的設計

一、股權激勵計劃的實施基礎

(一)股權激勵方案設計的基本要求。

(二)企業(yè)實施股權激勵計劃的需求診斷

(三)企業(yè)實施股權激勵計劃的盡職調(diào)查。

1、正式調(diào)查前的信息收集與研究。

2、盡職調(diào)查清單

(四)企業(yè)實施股權激勵計劃對內(nèi)部制度的要求。

1、完善公司治理機制

2、公司治理應達到9點要求:

3、公司治理問題自我診斷工具

 ?。ㄎ澹┕蓹嗉畹哪J?

1、股票期權

2、限制性股票

1)折扣購買型限制股票

2)業(yè)績獎勵型限制性股票

3)股票期權與限制性股票的區(qū)別。

3、虛擬股票

4、業(yè)績股票

5、賬面價值增值權

6、期股

7、影子股票

8、延期支付

9、儲蓄

(六)股權激勵計劃方案的設計——八大模塊(八大定)。

模塊一:定模式

一、可供上市公司選擇的股權激勵模式。

二、上市公司選擇股權激勵模式的取決因素。

(一)財務狀況。

(二)激勵對象。

(三)股權激勵計劃獎懲的力度。

(四)上市公司的公共形象。

三、非上市公司股權激勵模式的選擇。

(一)認股權激勵模式

(二)利潤分紅型虛擬股權激勵

(三)賬面增值型虛擬股權激勵

(四)期股

(五)崗位分紅權。

四、非上市公司選擇股權激勵應關注以下因素。

(一)控制權。

(二)激勵對象的人數(shù)。

(三)經(jīng)營及財務現(xiàn)狀。

五、公司所處發(fā)展階段的激勵模式選擇。

(一)初創(chuàng)期股權激勵模式的選擇。

(二)發(fā)展階段股權激勵模式的選擇。

(三)成熟階段企業(yè)股權激勵模式的選擇。

(四)衰退期企業(yè)股權激勵模式的選擇。

模塊二:定對象

一、上市公司。

二、非上市公司。

三、確定激勵對象的注意事項。

模塊三:定額度

一、確定總額度的參照因素。

二、確定激勵對象個人額度的參照因素。

模塊四:定價格

一、上市公司股權激勵標的價格。

(一)實施股票期權股權激勵模式的行權價格。

(二)實施限制性股票股權激勵模式的授予價格。

二、非上市公司股權激勵標的價格。

模塊五:定來源

一、上市公司股權激勵標的的來源。

二、非上市公司股權激勵標的的來源。

三、購買資金的來源。

模塊六:定時限

一、有效期

二、生效日——報備文件的審批日為生效日。

三、授予日(授權日)

四、等待期

五、行權日與行權窗口期

六、禁售期

七、注意事項:

模塊七:定條件

一、上市公司實施股權激勵計劃的不授予條件。

二、非上市公司實施股權激勵計劃的授予條件——自由選擇,法

三、激勵計劃的中等待期與分批行權的行權條件。

四、激勵對象達不到行權條件或者未及時行權的處罰辦法。

模塊八:定機制

一、數(shù)量及價格的調(diào)整。

二、股票期權激勵計劃調(diào)整的程序

三、公司控制權發(fā)生變化時股權激勵計劃的變更

四、激勵對象發(fā)生變化時股權激勵計劃的變更

五、股權激勵計劃的終止。

(一)因公司不夠?qū)嵤┕蓹嗉钣媱澷Y格而終止

(二)激勵對象不夠資格而終止。

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