內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓 講師：譚小芳 內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓課程有哪些？ 內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓講師有哪些？ 內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓內(nèi)訓師哪位最權威？ 內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓方面的培訓講師哪里找？ 國內(nèi)最知名的內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓師是哪位？ 歡迎進入著名內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓專家譚小芳老師課程《內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓》！ 助理：13938256450 官網(wǎng)wwwtanxiaofangcom 培訓時間：2天 培訓地點：客戶自定 培訓對象：企業(yè)中高層管理者 課程推薦： 主要特點：詳細闡述內(nèi)部控制與企業(yè)風險管的操作精髓 案例指導：分析內(nèi)部控制與企業(yè)風險管內(nèi)訓的經(jīng)典個案 案例訓練：掌握內(nèi)部控制與企業(yè)風險管的技能提升方法 行動建議：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓的實戰(zhàn)模擬練習 提升建議：引爆內(nèi)部控制與企業(yè)風險管潛力的行動方案 培訓背景： 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在我國的啟用尚處在起步階段，本課程的講師團隊根據(jù)多年為各類企業(yè)提供風險管理和內(nèi)部控制服務的實踐總結，從實際操作角度出發(fā)，詳細介紹coso內(nèi)控框架精髓，并配以國內(nèi)外典型案例講解，來說明內(nèi)控體系構建的具體步驟，學員能夠結合企業(yè)自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問題的方法，真正讓內(nèi)控體系從企業(yè)內(nèi)部開始，從上至下全面的把企業(yè)武裝起來。 2002年7月30日《薩班斯-奧克斯利法案》(“薩奧法案”)的頒布，標志著世界上最發(fā)達資本市場的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護、評價和報告看作是經(jīng)營者的重要責任。2008年5月22日，中國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，將自2011年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行，2012年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行，這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。 有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風險的必要條件，內(nèi)部控制體系的建立、維護、評價和報告是經(jīng)營者的重要責任。為了確保企業(yè)經(jīng)營的效率效果、財務報告的可靠性和相關法律法規(guī)的有效遵守，如何建立健全內(nèi)部控制制度、保持企業(yè)發(fā)展后勁，積極參與到國內(nèi)、國際復雜而激烈的市場競爭，就成為了每一個企業(yè)的重要發(fā)展命題。 培訓大綱： 譚小芳老師的《內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓》課程主內(nèi)容概括： 第1天內(nèi)控的理論和實踐 一、引言：企業(yè)缺乏內(nèi)部控制的原因分析 二、內(nèi)部控制的理論 溯本求源——內(nèi)部控制概念及理論演變 理論借鑒——coso報告和“巴塞爾體系” coso內(nèi)控框架 角色與職責 其可為與不可為 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念 內(nèi)控體系 企業(yè)目標 內(nèi)部人控制的陷阱 內(nèi)控的局限性 分析：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓案例！ 解析：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管內(nèi)訓案例! 案例：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管課程案例分析！ 三、內(nèi)部控制的基礎——控制環(huán)境 內(nèi)部控制與企業(yè)環(huán)境 權責分配與內(nèi)部環(huán)境 內(nèi)部審計與內(nèi)部環(huán)境 人力資源政策與內(nèi)部環(huán)境 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境 內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容 我國企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境存在的主要問題 現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境的創(chuàng)新 案例： 三鹿事件 討論：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管經(jīng)典案例討論! 分組：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓案例學習指南 分析：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管學習中的八大陷阱！ 四、內(nèi)部控制的實質(zhì)——風險管理 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風險識別 生產(chǎn)流程分析法 財務表格分析法 保險調(diào)查法 風險的預測 風險的分類 風險的分析 風險的處理 避免風險 預防風險 自保風險 轉移風險 危機管理的要點 案例：諾基亞與西門子之爭 第2天內(nèi)控體系的建立與應用 互動：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓案例評估 分享：某集團內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓案例 分享：哈佛經(jīng)典內(nèi)部控制與企業(yè)風險管案例分析示范 五、內(nèi)控的建立 戰(zhàn)略的制定 組織機構的設置 審計委員會 審計部、監(jiān)察部 系統(tǒng)培訓—各級管理人員 內(nèi)控體系建立和實施階段 制定內(nèi)控管理程序 如何識別風險——潛在沖突調(diào)查 內(nèi)部審計編制與實施 如何有效執(zhí)行內(nèi)控 評價考核內(nèi)控工作：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立評估 向高層提出風控方案 內(nèi)控工作報告 檢查評估 內(nèi)部 外部 分享：企業(yè)內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓三步走！ 案例：聯(lián)想(中國)公司的內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓案例 討論：明天的道路——企業(yè)如何做好內(nèi)部控制與企業(yè)風險管？ 六、內(nèi)控的活動 控制活動的類型 防范于未然 控制活動與風險評估相結合 it控制 控制活動的評估 案例：商業(yè)巨星的隕落——再論安然事件 信息溝通 案例：部門間的資源共享 分享：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓四部曲！ 分享：內(nèi)部控制與企業(yè)風險管內(nèi)訓五步驟！ 分享：企業(yè)內(nèi)部控制與企業(yè)風險管六技巧！ 分析：某藥業(yè)集團所面臨的內(nèi)部控制與企業(yè)風險管難題！ 七、內(nèi)控的應用 內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計 持續(xù)性監(jiān)督活動 角色與定位 獨立評估 報告缺陷 案例：訂報單引出一起私分國有資產(chǎn)案 職業(yè)舞弊 常見的舞弊行為與危害 職業(yè)舞弊理論—yourmoneyisgone 職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制的關系 薩班斯法案與公司治理 薩班斯法案的內(nèi)容框架 s302及s404 企業(yè)在遵循s404所面臨的主要障礙 內(nèi)部控制與企業(yè)風險管培訓總結