1、目的

因公司近期組織架構(gòu)重組，為規(guī)范近期文件審批流程，特制定本制度。

2、范圍

本制度包括公司所有文件。

3、職責(zé) 

3.1集團(tuán)公司人力資源部為本制度的歸口部門，負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核及執(zhí)行解釋；總裁負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。、

3.2集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)與實(shí)施跟進(jìn)；各總監(jiān)、部門經(jīng)理及課長，為本制度的落實(shí)執(zhí)行人，負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行與監(jiān)督。

4、內(nèi)容 

4.1  公司文件分：制度類、合同類、報(bào)告類、報(bào)表類、憑證類及技術(shù)類六個(gè)類別。

4.1.1制度類文件分為：規(guī)定、制度、辦法、決定及方案等

4.1.2合同類文件分：合同、合約、契約、協(xié)議及約定等。

4.1.3報(bào)告類文件分：請示、報(bào)告、申請、工作總結(jié)及工作計(jì)劃等。

4.1.4報(bào)表類文件分：業(yè)績統(tǒng)計(jì)報(bào)表、銷售額統(tǒng)計(jì)報(bào)表、產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)報(bào)表、品質(zhì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.1.5憑證類文件分：借條、請款單、費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、送貨單等。

4.1.6技術(shù)類文件分：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝卡片及產(chǎn)品圖紙等。

4.2制度類文件

4.2.1審批流程

4.2.1.1制定：制度類文件由各部門負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員根據(jù)工作需要進(jìn)行制度的編制。

4.2.1.2審核：制度類文件編寫完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時(shí)貼書寫呈送人、呈報(bào)內(nèi)容、呈報(bào)人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.2.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的制度類文件加封后提交集團(tuán)公司總裁辦公室，由總裁辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準(zhǔn)確認(rèn)；如涉及重大管理變革及其它原因需要由總裁召集相關(guān)人員召開小組會(huì)議討論會(huì)簽通過。

4.2.2發(fā)放流程

4.2.2.1發(fā)放：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由行政管理部負(fù)責(zé)下發(fā)及失效文件的收回，簽發(fā)原件由行政管理部負(fù)責(zé)整理立卷；以部門名義下發(fā)的制度類文件，由其部門指定人員下發(fā)及失效文件的收回，并送一份至集團(tuán)公司總裁辦公室部備案，簽發(fā)原件由其部門整理立卷。

4.2.2.2執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由人力資源部負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的制度類文件，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況。

4.3合同類文件

4.3.1審批流程

4.3.1.1制定：合同類文件根據(jù)公司需要與客戶或供方達(dá)成相關(guān)合作意向，由經(jīng)辦人與相關(guān)方進(jìn)行相關(guān)合約初稿的協(xié)商擬定。

4.3.1.2審核：合同類文件初稿擬定后，由經(jīng)辦人用檔案袋封口并用即時(shí)貼書寫呈送人、呈報(bào)內(nèi)容、呈報(bào)人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核（合同協(xié)議類文件項(xiàng)目內(nèi)容必須經(jīng)法律事務(wù)部確定其合法有效性）。

4.3.1.3批準(zhǔn)：經(jīng)辦人將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的合同類文件加封后提交總裁辦公室，由總裁辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準(zhǔn)確認(rèn)；如涉及特殊或重大合約及其它原因需要由總裁召集相關(guān)人員進(jìn)行合同評審?fù)ㄟ^。

4.3.2發(fā)放流程

4.3.2.1經(jīng)批準(zhǔn)后的合同類文件原件由財(cái)務(wù)部備份跟進(jìn)應(yīng)收、應(yīng)付事宜，同時(shí)總裁辦公室必須留底備份。

4.3.2.2由經(jīng)辦人根據(jù)合同類文件要求完成跟進(jìn)事項(xiàng)。

4.4報(bào)告類文件

（參照《工作匯報(bào)作業(yè)流程》執(zhí)行）

4.5報(bào)表類文件

4.5.1審批流程

4.5.1.1制定：報(bào)表類文件由部門統(tǒng)計(jì)或財(cái)務(wù)人員根據(jù)原數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行報(bào)表編制和統(tǒng)計(jì)分析。

4.5.1.2審核：報(bào)表類文件編制完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時(shí)貼書寫呈送人、呈報(bào)內(nèi)容、呈報(bào)人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.5.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的報(bào)表類文件加封后提總裁辦公室，由總裁辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準(zhǔn)確認(rèn)。

4.5.2發(fā)放流程

4.5.2.1總裁辦公室將總裁簽署后的報(bào)表類文件發(fā)回呈送人。

4.5.2.2呈送人根據(jù)總裁批準(zhǔn)確認(rèn)后的報(bào)表類文件視情況需要分發(fā)相關(guān)部門。

4.5.2.3部門負(fù)責(zé)人根據(jù)報(bào)表反映情況分析原因進(jìn)行相應(yīng)跟進(jìn)措施。

4.6憑證類文件

（參照財(cái)務(wù)部門《借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度》執(zhí)行）

4.7技術(shù)類文件

4.7.1審批流程

4.7.1.1制定：技術(shù)類文件由工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員根據(jù)工作需要進(jìn)行相關(guān)文件的編制。

4.7.1.2審核：技術(shù)類文件編寫完成后，由文件編制人用檔案袋封口并用即時(shí)貼書寫呈送人、呈報(bào)內(nèi)容、呈報(bào)人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.7.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的制度類文件加封后提交生產(chǎn)運(yùn)作總監(jiān)批準(zhǔn)確認(rèn)；如涉及重大管理變革及其它原因需要由生產(chǎn)運(yùn)作總監(jiān)召集相關(guān)人員召開小組會(huì)議討論會(huì)簽通過。

4.7.2發(fā)放流程

4.7.2.1 發(fā)放：以公司名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由廠部負(fù)責(zé)下發(fā)及失效文件的收回，簽發(fā)原件由廠部負(fù)責(zé)整理立卷；以部門名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由其部門指定人員下發(fā)及失效文件的收回，并送一份至廠部備案，簽發(fā)原件由其部門整理立卷。

4.7.2.2執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由廠部負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況。

4.8   公司所有急件處理流程

4.8.1  當(dāng)事人于急件提交時(shí)需用檔案封存并用即時(shí)貼于檔案正面左上角注明標(biāo)明急件字樣和簽閱完成時(shí)間。

4.8.2  如上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)不在情況則需及時(shí)打電話請示處理。