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供應鏈培訓專家、管理培訓專家
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2025-03-12 349
對象
金融機構風控人員、企業(yè)供應鏈管理者、法律顧問、監(jiān)管機構從業(yè)者
目的
理論+實踐:覆蓋從法律條款解讀到技術落地的全鏈條能力;風險防控+業(yè)務增長:通過合規(guī)管理降低風險,同時提升供應鏈金融業(yè)務可持續(xù)性;當下+未來:既解決當前行業(yè)痛點(如倉單造假),又預判技術變革與政策趨勢。
內(nèi)容

模塊一:供應鏈金融基礎與法律框架

1.1 供應鏈金融核心概念

定義與業(yè)務模式(應收賬款融資、存貨融資、預付款融資等)

核心要素:信用穿透、數(shù)據(jù)驅動、動態(tài)風控1

1.2 法律與監(jiān)管框架

國內(nèi)法規(guī):《民法典》擔保制度、《電子簽名法》等

國際合規(guī)要求:貿(mào)易制裁(如OFAC)、反洗錢(FATF)

最新政策:2025年《規(guī)范供應鏈金融業(yè)務通知》解讀(應收賬款憑證期限、核心企業(yè)責任等)


模塊二:法律風險識別與類型分析?

2.1 合同風險

合同條款風險:條款模糊、變更程序缺失(案例:某企業(yè)因交貨期爭議損失3000萬)

履約風險:不可抗力應對、違約處置流程

2.2 質押融資風險

2.2.1 應收賬款融資

風險點:重復質押、登記瑕疵(青島港騙貸案)

解決方案:央行動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)實操

2.2.2 動產(chǎn)質押

風險點:貨權不清、價值波動(鋼貿(mào)危機復盤)

技術防控:物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈動態(tài)監(jiān)控

2.3 貿(mào)易背景真實性風險

虛假貿(mào)易識別:物流單據(jù)與資金流交叉驗證

案例:循環(huán)貿(mào)易套取融資(某供應鏈公司被罰1.2億)


模塊三:合規(guī)管理體系構建

3.1 制度設計

內(nèi)部合規(guī)政策:崗位分離(采購/物流/財務獨立)、審批權限劃分

供應商管理:黑名單制度、ESG評估(勞工權益、環(huán)保合規(guī))

3.2 技術賦能

大數(shù)據(jù)風控:訂單波動預警、企業(yè)關聯(lián)圖譜分析

區(qū)塊鏈應用:智能合約自動執(zhí)行(案例:螞蟻鏈供應鏈金融平臺)

3.3 動態(tài)監(jiān)控

物流與資金流匹配度實時監(jiān)測

風險指標庫建設(如賬期偏離率、質押率閾值)


模塊四:典型案例深度剖析

4.1 高風險案例

青島港騙貸案:倉單造假與監(jiān)管缺失的教訓

某互聯(lián)網(wǎng)平臺“走票不走貨”被查處:合規(guī)邊界與法律定性

4.2 成功案例

海爾供應鏈金融模式:信用+貨押雙模式協(xié)同

京東金融區(qū)塊鏈票據(jù)平臺:全流程透明化管理


模塊五:風險應對與爭議解決

5.1 法律糾紛處理

訴訟策略:證據(jù)鏈構建(合同、物流記錄、通訊記錄)

仲裁優(yōu)勢:專業(yè)性高、保密性強(案例:某保理糾紛仲裁案)

5.2 危機管理

供應鏈中斷應急預案(如疫情導致的國際物流停滯)

輿情應對:企業(yè)聲譽修復策略


模塊六:未來趨勢與創(chuàng)新合規(guī)工具

6.1 政策趨勢

應收賬款電子憑證標準化(上海票交所歸集機制)

綠色供應鏈金融合規(guī)要求(碳足跡追蹤)

6.2 技術前沿

AI風險預警模型訓練(基于歷史案例庫)

數(shù)字孿生技術在倉儲監(jiān)管中的應用

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