文/集團執(zhí)行系統(tǒng)專家孫軍正
第一條:為貫徹XX集團(以下簡稱集團)發(fā)展戰(zhàn)略,加強集團及下屬各公司經營管理的計劃性,促進集團各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展,特制定本管理制度。
第二條:年度經營計劃是集團加強資源宏觀管理、調控投資規(guī)模、實現(xiàn)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施,是保證集團資產運營安全、經營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段,也是考核各級管理者的重要依據。
第三條:年度經營計劃包括集團和下屬各公司及部門兩級,集團按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則,進行調控和管理。
第二章 組織和職責
第四條:董事長負責審批集團年度經營計劃,聽取年度經營計劃的執(zhí)行結果。
第五條:總裁負責審核年度經營計劃和年度經營計劃執(zhí)行分析報告,并負責向董事長提交需要審批的年度經營計劃和年度經營計劃執(zhí)行分析報告。
第六條:企管中心是年度經營計劃編制組織部門,負責組織各計劃單位編制年度經營計劃,并負責編制集團年度經營計劃。
第七條:企管中心是年度經營計劃執(zhí)行管理部門,負責檢查各計劃單位計劃執(zhí)行情況,并負責編制集團年度經營計劃執(zhí)行分析報告。
第八條:各公司是集團的二級計劃單位,各公司總經理是本公司的年度經營計劃負責人,負責本公司年度經營計劃預案的提出,并組織實施本公司的年度經營計劃。
第九條:集團各部門是集團的二級計劃單位,部門總監(jiān)是本部門的年度經營計劃負責人,負責本部門年度經營計劃預案的提出,并組織實施本部門的年度經營計劃。
第三章 年度經營計劃的內容
第十條:年度經營計劃內容不僅包括目標,而且應該包括制定目標的主要依據和實現(xiàn)目標的主要措施,以及完成計劃的風險分析,預測影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素并擬出相應的應對辦法。
第十一條:年度經營計劃的主要目標要按季度進行分解,必要時還應該按月度進行分解。
第十二條:集團的年度經營計劃內容包括但不限于:
(一)業(yè)務經營目標(產量);
(二)工程建設計劃;
(三)財務(投資、融資、資金使用)計劃;
(四)費用計劃;
(五)網絡建設和改造計劃;
(六)人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃;
(七)公司管理制度建設計劃。
(八)資產盤點計劃;
(九)部門費用計劃;
(十)薪酬和福利成本總額計劃;
(十一)公司員工招聘計劃;
(十二)公司員工培訓計劃;
(十三)各公司業(yè)績考核計劃;
(十四)部門管理制度建設計劃。
(十五)企業(yè)文化建設計劃
(十六)后勤設施投資和改造計劃;
(十七)辦公用品采購計劃;
(十八)其它工作計劃。
第四章 年度經營計劃的編制
第十七條:年度經營計劃的編制依據包括:戰(zhàn)略規(guī)劃、上年經營實際情況、本年的經營環(huán)境。
第十八條:各公司(部門)于每年10月15日前向企管中心提交本公司(部門)的年度經營計劃(草案)。各公司(部門)應該根據上年經營實際情況和本年的經營環(huán)境編制年度經營計劃(草案),以保證計劃的科學性和可行性。
第十九條:企管中心根據集團的戰(zhàn)略規(guī)劃和各公司(部門)的實際情況,在各公司(部門)年度經營計劃(預案)的基礎上編制各公司(部門)的年度經營計劃(預案),并于每年10月25日前向總裁提交。
第二十條:總裁于每年11月5前完成對各公司(部門)的年度經營計劃(預案)的審核工作,并負責提交董事長審批。
第二十一條:董事長于每年11月20前完成對各公司(部門)的年度經營計劃(預案)的審批工作。
第二十二條:必要時,董事長召開辦公會議,各公司總經理、部門總監(jiān)均列席會議,參與年度經營計劃(預案)的討論和審議工作。
第二十三條:各公司(部門)根據董事長的審批意見,于每年12月5前完成各公司(部門)的年度經營計劃(建議案)的編制工作。
第二十四條:企管中心根據各公司(部門)的年度經營計劃(建議案),于每年12月10前完成集團年度經營計劃(建議案)的編制工作,并存檔。
第二十五條:董事長于每年12月15前完成對集團年度經營計劃(建議案)的審批工作,企管中心根據董事長決議編制出年度經營計劃(決案),并將年度經營計劃(決案)發(fā)送至各公司(部門)。
第五章 年度經營計劃的執(zhí)行管理
第二十六條:企管中心統(tǒng)一負責公司年度計劃執(zhí)行管理工作。
第二十七條:在公司經營環(huán)境發(fā)生重大變化而導致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時,企管部可以提出年度經營計劃調整議案,經由總裁審核,并報董事長審批后執(zhí)行。
第二十八條:企管中心要經常性了解和考察各公司的年度經營計劃的執(zhí)行情況,并提出相應的建議,以幫助各公司更好地完成年度經營計劃。
第二十九條:企管部建立計劃執(zhí)行情況報告制度,各二級計劃單位于每季度第三個月28日前將本季度計劃執(zhí)行情況向企管中心提交書面報告。
第三十條:企管中心綜合各二級計劃單位提交的經營計劃執(zhí)行情況分析報告,于下季度第一個月1日前,編制出集團公司的經營計劃執(zhí)行情況分析報告,并向總裁提交。
第三十一條:總裁負責審核經營計劃執(zhí)行情況分析報告,并于下季度第一個月5日前向董事長提交。
第三十二條:董事長于下季度第一個月10日前,召開一次經營計劃分析例會,討論經營計劃執(zhí)行情況分析報告,分析經營實際和經營計劃產生偏差的原因,并商議糾正偏差的措施。
第三十三條:各公司經理、集團各部門負責人列席董事長召開的經營計劃分析例會。
第三十四條:企管中心根據經營計劃分析例會的會議決議,編制成各二級計劃單位年度經營計劃糾正措施,并發(fā)放到各二級計劃單位。
第三十五條:各二級計劃單位負責人負責落實年度經營計劃糾正措施,確保年度經營計劃的全面落實。
第三十六條:各公司和集團各部門的年度經營計劃執(zhí)行情況是企管中心考核各公司總經理和各部門負責人的重要依據。
第六章 附則
第三十七條:本制度由企管中心起草和修訂,經由董事長審批后發(fā)布。
第三十八條:各公司可根據本制度制定實施細則,報企管中心審核、備案后實施。
第三十九條:本制度自發(fā)布之日起施行。
第四十條:本制度由企管中心負責解釋與修訂。
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由孫軍正老師主講的“卓越執(zhí)行”系列課程,現(xiàn)誠尋各地合作與代理機構。聯(lián)系方式詳見孫軍正老師中華講師網博客中的“聯(lián)系方式”,由孫老師本人親自溝通與交流。