第1條  為規(guī)范公司工程項(xiàng)目決策實(shí)施過(guò)程，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第2條  本辦法所稱(chēng)的工程項(xiàng)目決策是指集團(tuán)公司本部、全資子公司、控股或參股子公司一定金額以上的工程項(xiàng)目的建設(shè)、改造、裝修、維護(hù)等工作的決策。

第3條  工程項(xiàng)目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。

1．民主化，嚴(yán)禁個(gè)人單獨(dú)決策工程項(xiàng)目或擅自改變集體決策意見(jiàn)。

2．科學(xué)化，工程項(xiàng)目的立項(xiàng)研究必須遵循科學(xué)的方法并保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。

3．規(guī)范化，工程項(xiàng)目決策必須納入集團(tuán)公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。

第4條  工程項(xiàng)目決策應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。

1．集團(tuán)本部及其全資子公司的決策結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

2．對(duì)控股或參股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)其符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

第5條  工程項(xiàng)目決策過(guò)程中，公司的相關(guān)部門(mén)應(yīng)履行其職能，提供必要的、合理的建議。

1．工程部，負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目建議書(shū)》和《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

2．技術(shù)部，為工程項(xiàng)目提供技術(shù)方面的支持。

3．財(cái)務(wù)部，為工程項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)方面的參考意見(jiàn)。

4．審計(jì)部，對(duì)決策過(guò)程實(shí)施監(jiān)督審計(jì)。

5．法務(wù)部，為工程項(xiàng)目提供法律方面的支持。

6．其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要給予必要的支持和配合。

第6條  對(duì)需要外包的工程項(xiàng)目進(jìn)行決策時(shí)應(yīng)該明確以下事項(xiàng)。

1．明確發(fā)包方式（包工包料、包工部分包料和包工不包料）。

2．明確招標(biāo)程序。

3．明確招標(biāo)執(zhí)行人員的權(quán)限和責(zé)任。

第7條  工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部審批權(quán)限和程序

1．投資未超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)值5%的工程項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)估論證并批準(zhǔn)。

2．投資未超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)值20%的工程項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)估論證，上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

3．超過(guò)以上投資額的項(xiàng)目由總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)估論證，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第8條  集團(tuán)公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)工程項(xiàng)目決策程序的合法性實(shí)行審計(jì)，對(duì)決策的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)決策的結(jié)果負(fù)責(zé)評(píng)審并作出結(jié)論。

第9條  集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)本辦法的解釋。

第10條  本辦法自公布之日起生效。