第1章  總則

第1條目的

為對合同實施內(nèi)部控制，確保合同的擬定、審批與執(zhí)行分開，并互相制約與監(jiān)督，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于公司中與合同管理有關的崗位及職責權限的設置。

第2章  崗位設置及主要職責

第3條  合同業(yè)務崗位的設置

合同業(yè)務崗位至少應該包括法務部經(jīng)理、各部門負責人、法律顧問、業(yè)務經(jīng)辦人員、財物人員、合同協(xié)議檔案管理員及印章管理人員七個崗位。

第4條  各崗位的主要職責

1．法務部經(jīng)理的主要職責

（1）審核公司合同管理制度。

（2）參與重大合同的談判。

（3）審核公司格式合同和各部門合同文本。

（4）審核公司合同臺賬和有關合同糾紛的法律訴訟文件。

2．各部門負責人的主要職責

（1）協(xié)助擬定主營業(yè)務格式合同。

（2）監(jiān)督本部門合同的簽訂及履行情況。

（3）負責超出業(yè)務經(jīng)辦人員權限的合同談判。

（4）草擬與本部門業(yè)務相關的合同文本內(nèi)容。

（5）初審業(yè)務經(jīng)辦人員與對方擬定的合同條款。

3．法律顧問的主要職責

（1）負責合同糾紛的仲裁及訴訟活動。

（2）參與法律關系復雜的合同談判。

（3）協(xié)助各部門處理合同中的糾紛。

（4）查證擬簽約對象的合法身份及法律資格。

（5）監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本。

（6）協(xié)助業(yè)務經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同。

（7）審查業(yè)務經(jīng)辦人員與對方擬定的合同具體條款及合同協(xié)議履行情況。

（8）草擬公司合同管理制度、公司主營業(yè)務格式合同和企業(yè)重大或特殊合同。

4．業(yè)務經(jīng)辦人員的主要職責

（1）對擬簽約對象進行資格調(diào)查。

（2）定期匯報合同的履行情況。

（3）辦理合同變更、清結手續(xù)。

（4）在授權委托的范圍內(nèi)簽訂合同。

（5）與合同協(xié)議對方協(xié)商解決合同糾紛。

（6）與合同協(xié)議對方商討合同條款，負責擬定合同。

5．財務人員的主要職責

（1）調(diào)查擬簽約對象的資信狀況。

（2）按照合同協(xié)議約定條款收付款項。

（3）按照合同協(xié)議約定條款辦理財務手續(xù)。

（4）按照合同協(xié)議約定條款履行賠償責任。

6．合同檔案管理員的主要職責

（1）設置企業(yè)合同臺賬。

（2）建立和保管合同檔案。

7．印章管理人員的主要職責

   保管合同專用章。

第3章  合同業(yè)務不相容的崗位及基本要求

第5條不相容崗位的職責

1．合同的擬定與審批。

2．合同的審批與執(zhí)行。

第6條合同業(yè)務人員的基本要求

1．對外合同的簽訂應由法定代表人或其授權的人簽章。

2．合同簽訂時，必須要加蓋單位印章或合同專用章才能生效。

3．法定代表人也可以由公司章程等文件規(guī)定能夠代表公司行使職權的主要負責人擔任。

第4章  附則

第7條  本制度由財務部會同公司其他有關部門解釋。

第8條  本制度自     年     月     日起實施。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經(jīng)典案例）